Jak informuje Prokuratura Krajowa, czynności przeprowadzono na terenie województw mazowieckiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Podczas działań przeszukano ponad 50 obiektów, mogących mieć związek z działalnością prawie 40 różnych podmiotów gospodarczych. Zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien pieniądze i mienie w postaci m.in. samochodu wartego 450 tysięcy złotych, luksusowych zegarków czy urządzenia do endermologii wartego ok. 170 tysięcy złotych.
Prokurator przedstawił pięciu osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej z nich zarzut kierowania gangiem. Dodatkowo, podejrzani w zależności od pełnionej roli usłyszeli zarzuty m.in. dokonywania oszustw i wyłudzeń, w tym na kwotę ponad 182 tysięcy złotych z tzw. antycovidowej tarczy finansowej, fałszowania dokumentacji oraz działania na szkodę spółek.
Sąd zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostali dwaj mają dozór policji i zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
- Grupa działała w województwach mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim, lubelskim. Śledczy ustalili, że w ramach działalności gospodarczych, jak też w wielu przypadkach pod pozorem jej prowadzenia, członkowie szajki wystawiali nierzetelne faktury. W ten sposób wykazywano obrót i koszty uzyskania przychodu przez firmy – informuje biuro prasowe PK.
To z kolei umożliwiło uzyskanie m.in. z Polskiego Funduszu Rozwoju SA subwencji w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”.
Warto zaznaczyć, że wyłudzenie subwencji z tarczy nie jest jedynym przestępstwem, o które są podejrzani. Nierzetelne dokumenty i wykazywane wysokie obroty umożliwiały im przede wszystkim wyłudzanie pożyczek, kredytów, leasingów i faktoringów – zaznacza Prokuratura Krajowa.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, członkowie grupy posłużyli się fałszywymi fakturami łącznie opiewającymi na kwotę ponad 16 milionów złotych. Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało już 13 osób. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
Komentarze